Новости по теме: "аферисты"
Злоумышленники провернули махинации с кредитами, в результате чего «заработали» 300 миллионов рублей.
Как уже сообщало МТВ.ОНЛАЙН, пресекли преступную деятельность сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с региональной прокуратурой.
Сейчас отрабатывается причастность к противоправной схеме еще порядка 14 человек.
В ходе обысков у фигурантов уголовного дела изъяты кредитные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, сотовые телефоны и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.
На махинациях с кредитами злоумышленники «заработали» более 300 миллионов рублей.
Как выяснилось, заправляла всем жительница Волгограда. Она стала идейной вдохновительницей крупной аферы, к которой привлекла своих знакомых. Банда орудовала на территориях Волгоградской области, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на жителей которых оформляли кредиты в сумме от 1 до 3 миллионов рублей. Незначительную часть денежных средств они отдавали заемщику, а остальную забирали себе. Чтобы не вызвать лишних подозрений, аферисты первое время создавали видимость погашения взятых обязательств за счет денег, полученных от вновь заключенных кредитов. Но по истечении 2-3 месяцев платежи в банки прекращались.
Как установили оперативники, кредитные обязательства были оформлены на более чем 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. Подозреваемые на «заработанные» деньги вели роскошную жизнь: приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили.
Пресекли преступную деятельность сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с региональной прокуратурой.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны лидер и активный участник организованной группы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч. 3 статьи 30) и "Мошенничество» (ч. 4 статьи 159 УК РФ).
Правда, сама того не желая.
Две женщины под видом социальных работников позвонили в квартиру 77-летней волжанки накануне. Женщина впустила гостей, напоила чаем. В ходе беседы пенсионерку убедили в том, что на ней лежит тяжелая порча. Аферистки уверили пенсионерку, что снять ее вполне возможно, правда, для этого понадобятся все сбережения – не для оплаты, а для якобы очищения.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, пожилая женщина, доверившись "соцработникам", отдала сверток с деньгами "на черный день": в нем находилось 350 тысяч рублей. После "обряда" же к пенсионерке вернулся пакет, внутри которого вместо сбережений находилась нарезанная бумага.
Полиция региона предупреждает: будьте бдительными, не доверяйте незнакомым людям и не передавайте им свои деньги.
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!: В Волжском пенсионерка, пытаясь вернуть деньги, перевела мошенникам 285 тысяч
Ей пообещали вернуть деньги за купленные раньше лекарства.
Накануне 62-летней жительнице позвонил неизвестный человек и сообщил, что ей причитаются выплаты за покупку лекарственных препаратов, которые оказались контрафактом. Однако прежде чем получить причитающуюся сумму, женщине было необходимо перевести на некий счет некоторую сумму. Пенсионерка звонку обрадовалась, в его правдивости не усомнилась и в результате перевела на неустановленные счета 285 тыс. рублей. Когда же обратных денежных поступлений не пришло, женщина заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы.
Отметим, что за минувшие сутки это далеко не единственный случай мошенничества. Так, в Новоаннинском районе 40-летняя женщина решила оформить кредит через интернет, и оставила заявку на специализированном ресурсе. Вскоре ей перезвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что кредит на крупную сумму одобрен, однако чтобы получить деньги, необходимо оплатить услуги курьера. Невероятно, но факт: мошеннику удалось убедить женщину перевести на различные счета 130 тыс. рублей.
Еще один популярный способ мошенничества, когда аферисты звонят и представляются сотрудниками службы безопасности какого-либо банка. Накануне подобные звонки поступили жителям Фроловского и Михайловского районов. Звонившие заявили, что с карт потерпевших была произведена попытка списания средств, и убедили их сообщить персональные данные карт. После чего у потерпевших были похищены 27 и 46 тыс. рублей, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.
Полиция напоминает: сотрудники банка никогда не звонят клиентам, чтобы узнать данные банковской карты. Эту информацию банковские учреждения знают самостоятельно. В случае подобных звонков гражданам рекомендуется прервать разговор и лично обратиться в свой банк.
Такую сумму хакерам удалось "захватить" менее чем за сутки.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на региональный главк МВД, сразу несколько волгоградцев и жителей региона подверглись вчера мошенническим действиям со стороны якобы сотрудников банка. Действовали злоумышленники по простой схеме: неизвестные звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка, уверяют, что личный счет собеседника был подвержен хакерской атаке, а потому необходимо его "защитить". Все, что для этого нужно, сообщить "сотруднику банка" данные карты. Только вместо того, чтобы обезопасить их, мошенники сразу же снимают все средства со счета.
Только за вчерашний день таким образом пострадали несколько человек. Так, 41-летняя жительница Краснооктябрьского района лишилась более 300 тысяч рублей, жительница того же района подарила мошенникам еще 190 тысяч рублей, более 100 тысяч рублей в общей сложности списали с жительниц Калачевского, Еланского, Среднеахтубинского и Ворошиловского районов.
Уважаемые граждане! Убедительно просим вас не доверять подобным сообщениям! В случае, если на ваш телефон поступил похожий звонок, незамедлительно свяжитесь со службой технической поддержки вашего банка и убедитесь в том, является ли информация достоверной. Непременно свяжитесь с полицией и сообщите о поступившем звонке", - предупреждают жителей в полиции.
Жители региона продолжают попадаться на уловки аферистов.
Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не верить первым встречным и звонящим, даже если они вполне убедительны и представляются сотрудниками кредитных организаций.
От очередных лжеработников банков пострадали сразу несколько жителей региона: воспитатель детского сада из Камышина, продавец из Волжского, неработающая волжанка, жители Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов поверили информации, которую им сообщили якобы представители служб безопасности крупных российских банков. Схема уже привычна: пластиковые карты заблокированы, и необходимо воспользоваться допуслугами по их защите. Таким образом мошенники узнавали персональные данные карт и другую конфиденциальную информацию. А спустя некоторое время пострадавшие обнаруживали, что с их счетов были списаны крупные суммы: 21, 10, 44, 26 и 21 тысяча рублей соответственно.
Предприниматель из Камышина и продавец из Красноармейского района, пытаясь урегулировать возникшие вопросы с банками, воспользоваться услугами по оформлению кэшбека по карте и возвратить начисленный штраф за несвоевременную оплату кредита, также сообщили персональные данные звонившим и лишились в итоге 20 и 76 тысяч рублей.
Аферисты представлялись сотрудниками банков.
Чем дальше человечество шагает в век прогресса, тем предприимчивее становятся и мошенники. Сегодня банки предоставляют целый спектр услуг, которыми можно воспользоваться при помощи своего мобильного телефона, что привело к появлению совершенно новых аферистских схем. Так, в последнее время мошенники часто отправляют абонентам смс-сообщения о блокировке карт в связи с "подозрительными" операциями, представляясь сотрудниками служб безопасности различных банков. Ну а чтобы избежать нежелательного блока или списания несанкционированного списания средств с карты, предлагают совершить несколько простых манипуляций.
Звонки и смс, как правило, поступают с городских телефонов. Все они в основном зарегистрированы на территории Московского региона, но могут быть и исключения. Главная цель — получить конфиденциальную информацию: номера карты, одноразовых паролей и кода доступа, необходимых для дальнейшего проведения операций.
Так, только за минувшие сутки от рук предприимчивых аферистов пострадали сразу 9 жителей Волгоградской области. Получив звонки и смс- сообщения от мошенников, они ничего не заподозрили и сообщили им персональную информацию о картах. В результате у двух пенсионерок из Кировского района были списаны с карты 205 и 130 тысяч рублей; у 58-летнего жителя Красноармейского района – 169 тысяч рублей. Пострадали и жители города-спутника. В полицию в связи с хищением 3 и 21 тысячи рублей обратились двое волжан. Подобные заявления от потерпевших были зарегистрированы в Центральном и Дзержинском районах, а также в Новоаннинском районе области.
- Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, запомните:
- Никогда не передавайте конфиденциальную информацию о карте третьим лицам.
- Получив сообщение о блокировке – воспользуйтесь ближайшим банкоматом, чтобы проверить работоспособность карты.
- Позвоните в банк, номер которого нанесен на поверхность карты, и сообщите, что вы получили подозрительный звонок или сообщение.
В колонии отправятся и сообщники афериста, проворачивавшие многомиллионные финансовые махинации
Ранее МТВ. ОНЛАЙН уже сообщало, как трое волжан похитили у двух банков 135 млн рублей. Пять лет назад злоумышленники изготовили фиктивные документы и на их основании получили кредиты на круглую сумму. В качестве поручителя привлекли стороннюю организацию. Когда и поручителя заподозрили в экономических махинациях, организатор "схемы" решил откупиться от полицейских за 1 млн рублей. Факт передачи части суммы незаконного вознаграждения был зафиксирован сотрудниками управления экономической безопасности, а мужчине на плечи лег и еще один груз в виде обвинения по факту дачи взятки в крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Волжский суд приговорил экс-директора фирмы к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Бухгалтер ложной компании проведет в колонии общего режима 6 лет и заплатит штраф 300 тысяч рублей, еще одного сообщника ждет 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей.
Дарья Коломыйченко
Дедушки и бабушки узнают, как не стать жертвой мошенников.
Центробанк проведет для волгоградских пенсионеров занятия и расскажет, как уберечься от действий телефонных аферистов. В банке старикам растолкуют, как распознать финансовую пирамиду и чем вклад отличается от инвестиций и сберегательных продуктов.
– Наша задача – предостеречь людей и научить критически относиться к любым предложениям повышенного дохода, – рассказал МТВ.ОНЛАЙН заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов.
Занятия состоятся 27 июня в 10.00 и 14.00 в здании Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России на проспекте Ленина, 18. На лекции обязательна запись по телефону 30-18-40.
Каждый месяц они зарабатывали миллионы на незаконной поставке в социальные учреждения продуктов на основе растительных жиров под видом сметаны, масла и творога.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на региональное управление МВД, на территории Волгограда у аферистов был арендован огромный склад, на нем хранились тонны фальсификата. Злоумышленники тщательно продумали преступную схему деятельности: сначала они приобретали в других регионах продукцию растительных жиров, а затем меняли этикетки на поддельные.
Целыми партиями фальсифицированная продукция под видом творога, масла и сметаны уходила в социальные учреждения, больницы, крупные сетевые магазины и даже столовые и кондитерские города. Только за последние несколько месяцев аферистам удалось нажиться на 33 миллиона рублей.
В настоящее время принимаются меры к изъятию фальсификата из сетевых магазинов и других объектов. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Что такое фишинг и почему важно внимательно смотреть на адресную строку.
Количество покупок в интернете в последние годы растет. Зачастую представленные в Сети товары намного дешевле, поскольку продавец не тратится на аренду торговых площадей, зарплату продавцам-консультантам и экономит на других статьях расходов.
Однако во время интернет-шопинга можно по невнимательности перечислить деньги мошенникам. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать шесть главных правил, пишет «Вечерний Волгоград.ру».
Во-первых, нужно покупать товар только в проверенных интернет-магазинах, избегая сомнительных сайтов, особенно если они сулят покупателю золотые горы бонусных баллов и гигантские скидки.
В двери волгоградцев звонят «липовые» Деды Морозы, Снегурочки, любители колядок и даже псевдоспециалисты по приборам учета.
Сотрудники полиции предупреждают: главная цель мошенников - завладеть вашим доверием и попасть к вам в дом. В целях профилактики среди пожилых людей специалисты проводят разъяснительные беседы и распространяют предупреждающие листовки, где рассказывают обо всех действиях злоумышленников.
Как сообщают местные СМИ, по словам старшего участкового уполномоченного полиции Центрального района Волгограда, Алексея Нетикова, эти мошенники - лучшие психологи. Им не составит труда завоевать доверие любого человека. А еще каждый из них владеет и интернет-мошенничеством. Поэтому граждане должны быть внимательны к различного рода смс-рассылкам, в которых запрашивается информация банковских карт и сообщения о «крупном выигрыше».
Самые частые виды мошенничества:
